Максим Белоконь, Основатель агентства Compliance BP, рассказал об устройстве "Комплаенс цифровых валют" на встрече сообщества iGlobal.

Большая часть клиентов Максима - это криптовалютные компании и биржи, а также передовые банки. Основное внимание уделено пониманию комплаенса, его значению, его функционированию в разных сферах и его влиянию на обычных людей.
Комплаенс: Происходит от английского слова "compliance", что обозначает соответствие стандартам и законодательным требованиям.
Аспекты комплаенса: Включают в себя риск-менеджмент, AML (противодействие отмыванию денег), санкции, противодействие мошенничеству, хранение персональных данных и антикоррупционные меры.
AML (Anti-Money Laundering): Фокус на отслеживании противоправных транзакций и действий в финансовом мире.

Полное видео выступления.